2014年9月10日下午13:30，豫金刚石2014年第三次临时股东大会在公司会议室胜利召开。为了保障社会公众股股东的合法权益，增加其话语权，本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东代表共41人，代表有表决权的股份303,957,035股，占公司股份总 数60,800万股的49.9929% 。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，参加网络投票的股东38人，参加本次现场会议的还有公司部分董事、监事、***管理人员和见证律师 等相关人员。本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持。与会股东认真审议并对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2014年度非公开发行股 票方案（修订稿）的议案》、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2014年度非公开发行股票预 案（修订稿）的议案》等10项重要议案进行表决，本次非公开发行方案调整主要是由于为确保公司本次非公开发行股票项目的顺利实施，加快推进公司本次募投项 目的投资建设，有效改善公司财务状况，实现全体股东利益***大化，公司实际控制人郭留希先生作为认购方以现金方式认购了本次非公开发行的全部股份。据此对非 公开发行股票的方案做了相应调整。本次会议根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，在股东大会审 议关联交易事项相关议案时，对与本次议案有利害关系的关联人方回避表决。各项议案均获通过。

    会上，董事长郭留希先生表示，“本次股东大会的***完成离不开股东及股东代表对公司一如既往的支持，感谢大家一直以来对华晶和华晶团队的支持和帮助，今后 将以更加优异的成绩和持续稳定的发展来回报广大股东。” 股东们对企业取得的业绩和未来发展前景给予了肯定，会议***落下帷幕。